Собрание акционеров СОАО «Коммунарка» 29 марта 2019 года

Уважаемые акционеры СОАО «Коммунарка»!

29 марта 2019 года состоится очередное общее собрание

акционеров СОАО «Коммунарка»

Очередное общее собрание акционеров созывается в соответствии

с частью 3 статьи 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII

«О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета от 27.02.2019 (протокол № 412 (44-18))

место проведения собрания – актовый зал Общества по адресу: г. Минск, ул. Аранская, д.18.

дата составления списка акционеров для регистрации участников собрания – 7 марта 2019 г.

форма проведения собрания – очная;

форма голосования: по вопросам повестки дня – с использованием бюллетеней; выборы наблюдательного совета проводятся кумулятивным голосованием специальными бюллетенями; голосование по процедурным вопросам – с использованием карточек;

способ извещения акционеров (их представителей) о проведении собрания – размещение извещения на сайте СОАО «Коммунарка», размещение объявлений на территории фабрики, через Совет ветеранов;

время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 10.30 до 11.15 часов по месту его проведения по предъявлению паспорта или другого документа удостоверения личности, а представителей акционеров – паспорта и доверенности. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании;

время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с материалами, подготовленными к собранию, – в рабочие дни, начиная с 7 марта 2019 г. с 16.00 до 17.00 по адресу г. Минск, ул. Аранская, 18, юридический отдел, а также в день проведения собрания по месту его проведения: г. Минск, ул. Аранская, 18.

Повестка дня собрания

1) Об итогах работы Общества в 2018 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2019 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

2) Отчет наблюдательного совета о работе в 2018 году. Оценка деятельности генерального директора наблюдательным советом.

3) Отчет ревизионной комиссии о работе в 2018 году. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества в 2018 году.

4) Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

5) Утверждение порядка распределения и использования чистой прибыли за 2018 год и выплате дивидендов за 2018 год.

6) Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества в 2019 году и первом квартале 2020 года.

7) О делегировании полномочий на принятие решений.

8) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9) О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10) Об имуществе Общества.