Очередное общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры СОАО «Коммунарка»!

24 марта 2020 года состоится очередное общее собрание

акционеров СОАО «Коммунарка»

Очередное общее собрание акционеров созывается в соответствии

с частью 3 статьи 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII

«О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета от 20.02.2020 (протокол № 454 (38-19))

место проведения собрания – актовый зал Общества по адресу: ул. Аранская, д.18,
г. Минск;

дата составления списка акционеров для регистрации участников собрания – 3 марта 2020 г.;

форма проведения собрания – очная;

форма голосования: по вопросам повестки дня – с использованием бюллетеней; выборы наблюдательного совета проводятся кумулятивным голосованием специальными бюллетенями; голосование по процедурным вопросам – с использованием карточек;

способ извещения акционеров (их представителей) о проведении собрания – размещение извещения на сайте СОАО «Коммунарка», размещение объявлений на территории фабрики, через Совет ветеранов;

время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 10.30 до 11.15 часов по месту его проведения по предъявлению паспорта или другого документа удостоверения личности, а представителей акционеров – паспорта и доверенности. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании;

время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с материалами, подготовленными к собранию, – в рабочие дни, начиная с 3 марта 2020 г. с 16.00 до 17.00 по адресу г. Минск, ул. Аранская, 18, юридический отдел, а также в день проведения собрания по месту его проведения: г. Минск, ул. Аранская, 18.

Повестка дня собрания

1. Об итогах работы Общества в 2019 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2020 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2019 году. Оценка деятельности генерального директора наблюдательным советом.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2019 году. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества в 2019 году.
4. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
5. Утверждение порядка распределения и использования чистой прибыли за 2019 год и выплате дивидендов за 2019 год.
6. Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества в 2020 году и первом квартале 2021 года, о выплате дивидендов за 2020 год.
7. О возможности перевода простых обыкновенных акций в привилегированные.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. Об имуществе Общества.