Решения внеочередного общего собрания акционеров СОАО «Коммунарка» от 03.12.2025

Решения внеочередного общего собрания акционеров
СОАО «Коммунарка» от 03.12.2025

По вопросу №1:
Формулировка вопроса:
О внесении изменений в устав СОАО «Коммунарка».
Решение:
   1.1. Подпункт 46.25 устава изменить и изложить в следующей редакции:
«решение иных вопросов, предусмотренных Законом, иными законодательными актами и настоящим уставом.».
   1.2. Подпункты устава 46.29, 46.30 исключить.
   1.3. Абзац 3 пункта 60 устава изменить и изложить в следующей редакции:
«К компетенции дирекции относится:
подготовка годового финансово-хозяйственного плана Общества;
списание имущества Общества, предусматривающее уничтожение такого имущества;
утверждение норм списания товарных потерь;
решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, относящегося к основным средствам, за исключением движимого имущества, сделки с которым относятся к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;
принятие решений по вопросам, отнесенным уставом организации, в которой Общество является учредителем или собственником имущества, к компетенции собственника, за исключением вопросов, решение по которым принимает наблюдательный совет Общества или генеральный директор;
согласование штатного расписания и смет на расходы, при их наличии, организаций, в которых Общество является учредителем или собственником имущества;
повышение тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества;
выполнение иных функций в соответствии с локальными правовыми актами Общества.».
   1.4. Пункт 61 устава изменить и изложить в следующей редакции:
«61. Количественный состав дирекции составляет девять человек.».
   1.5. Предоставить генеральному директору Общества или лицу, исполняющему его обязанности, полномочия на совершение всех необходимых действий по государственной регистрации изменения в Устав СОАО «Коммунарка» в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
   1.6. Поручить генеральному директору Общества или лицу, исполняющему его обязанности, в десятидневный срок с момента государственной регистрации представить копию зарегистрированного изменения в устав СОАО «Коммунарка» в концерн «Белгоспищепром».

По вопросу №2:
Формулировка вопроса:
О заключении дополнительного соглашения к договору поставки товара от 02.10.2020 № 1-150 с ООО «Коммунарка» Российская Федерация (совершении сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц (пункт Устава 46.9)).
Решение:
   2.1. Согласовать внесение изменения в договор поставки от 02.10.2020
№ 1-150 с ООО «Коммунарка» (Российская Федерация) путем заключения дополнительного соглашения (проект прилагается).