Решения внеочередного общего собрания акционеров СОАО «Коммунарка» от 23.09.2025

Решения внеочередного общего собрания акционеров

СОАО «Коммунарка» от 23.09.2025

По вопросу №1:

Формулировка вопроса:

Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Решение:

1.1. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 № 2103-XII «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» приказами концерна «Белгоспищепром» в наблюдательный совет назначены 2 (два) представителя государства:

1.   Сивак Елена Михайловна, заместитель начальника управления экономики и финансов – начальник отдела финансов и акцизной политики концерна «Белгоспищепром»;

2.   Гершончик Ксения Николаевна, заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром».

Отметить, что концерн вправе в любое время заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета Общества, другим представителем государства.

1.2. Количество избираемых членов наблюдательного совета – 5 человек. Рекомендовать избрать в наблюдательный совет СОАО «Коммунарка» следующие кандидатуры:

1.   Белоуса Федора Тадеушевича – начальника юридического отдела СОАО «Коммунарка»;

2.   Боженко Елену Владимировну – ведущего инженера отдела контроля качества СОАО «Коммунарка»;

3.   Антончика Михаила Борисовича – начальника шоколадного цеха СОАО «Коммунарка»;

4.   Козырь Анну Леонидовну – начальника управления по качеству СОАО «Коммунарка»;

5. Пармон Татьяну Викторовну – председателя первичной профсоюзной организации СОАО «Коммунарка».

Итоги голосования специальными бюллетенями для кумулятивного голосования:

Подано голосов:

1.3. В соответствии с пунктом 47 Устава количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек. Отметить, что наблюдательный совет сформирован в следующем составе:

1. Сивак Елена Михайловна, заместитель начальника управления экономики и финансов – начальник отдела финансов и акцизной политики концерна «Белгоспищепром»;

2. Гершончик Ксения Николаевна, заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром».

3. Белоус Федор Тадеушевич, начальник юридического отдела СОАО «Коммунарка»;

4. Боженко Елена Владимировна, ведущий инженер отдела контроля качества СОАО «Коммунарка»;

5.   Антончик Михаил Борисович, начальник шоколадного цеха СОАО «Коммунарка»;

6.   Козырь Анна Леонидовна, начальник управления по качеству СОАО «Коммунарка»;

7. Пармон Татьяна Викторовна, председатель первичной профсоюзной организации СОАО «Коммунарка».

1.4. Избрать в состав ревизионной комиссии СОАО «Коммунарка»:

1. Лопунову Ольгу Александровну, заместителя начальника отдела экономики и финансов;

2. Сидорик Валентину Петровну – начальника сектора по учету заработной платы;

3. Сосновскую Татьяну Ивановну – начальника отдела систем менеджмента.

По вопросу №2:

Формулировка вопроса:

О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Решение:

2.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008 № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежит Республики Беларусь, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ», установить выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета за выполнение возложенных на них обязанностей в зависимости от результатов работы Общества в следующих размерах:

при показателе рентабельности с начала года до 10% включительно: председателю и членам наблюдательного совета – 20 базовых величин;

при рентабельности с начала года свыше 10%: председателю
и членам наблюдательного совета – 25 базовых величин.

Выплаты осуществлять один раз в квартал в период с даты проведения настоящего собрания по 1 квартал 2026 года включительно.

2.2. Установить выплаты членам ревизионной комиссии один раз в квартал в период с даты проведения настоящего собрания по 1 квартал 2026 года включительно по результатам проверок в следующих размерах:

председатель ревизионной комиссии – 20 базовых величин;

члены ревизионной комиссии – 15 базовых величин.

2.3. Указанные вознаграждения выплачиваются обществом членам наблюдательного совета по представлению секретаря наблюдательного совета при наличии чистой прибыли и фактического участия в работе наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии. Срок выплаты – не позднее месяца, следующего за отчетным периодом.

2.4. Установить выплаты секретарю наблюдательного совета – 15 базовых величин ежемесячно с сентября 2025 года.

2.5. Установить, что для расчета суммы вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии применяется размер базовой величины, действующий на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждения. При этом сумма вознаграждения в рублях рассчитывается как произведение количества базовых величин и размера базовой величины, установленного в отчетном периоде.

2.6. Расчет вознаграждения осуществляется пропорционально времени исполнения обязанностей члена наблюдательного совета в квартале, за который выплачивается вознаграждение, исчисляемому в календарных днях, в случаях назначения представителя государства либо прекращения полномочий в этом квартале.

По вопросу №3:

Формулировка вопроса:

Об утверждении Положения о наблюдательном совете СОАО «Коммунарка» в новой редакции.

Решение:

3.1. Утвердить Положение о наблюдательном совете СОАО «Коммунарка» в новой редакции.

По вопросу №4:

Об утверждении устава СОАО «Коммунарка» в новой редакции.

Решение:

4.1. Утвердить Устав СОАО «Коммунарка» в новой редакции.

По вопросу №5:

Формулировка вопроса:

О нормах списания товарных потерь

Решение:

5.1. Уполномочить дирекцию СОАО «Коммунарка» на утверждение норм списания товарных потерь.