Решения очередного общего собрания акционеров СОАО «Коммунарка»

Решения очередного общего собрания акционеров

СОАО «Коммунарка» 29.03.2022

1. По первому вопросу повестки дня: Об итогах работы Общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2022 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

1.1. Утвердить отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.

1.2. Отметить, что Обществом в полном объеме реализованы мероприятия, направленные на сохранение финансовой устойчивости СОАО «Коммунарка» и укрепление материально-технической базы в соответствии с бизнес-планом развития СОАО «Коммунарка», обеспечено выполнение показателей, являющихся условием оказания государственной поддержки в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 15.06.2016 № 97рп (с учетом изменений, внесенных распоряжениями Президента Республики Беларусь от 20.07.2017 № 123рп, от 18.06.2018 №122рп и от 31.08.2020 № 167рп).

1.3. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год в соответствии с утвержденным наблюдательным советом бизнес-планом развития СОАО «Коммунарка» на 2022 год.

2. По второму вопросу повестки дня: Отчет наблюдательного совета о работе в 2021 году. Оценка деятельности генерального директора наблюдательным советом.

2.1. Утвердить отчет председателя наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год.

2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках устава СОАО «Коммунарка» и действующего законодательства.

2.3. Признать работу наблюдательного совета в 2021 году удовлетворительной.

2.4. Считать, что руководством Общества на должном уровне организована работа по производству кондитерских изделий, их реализации на внутреннем рынке и продвижении на внешних рынках, что позволило обеспечить эффективную работу Общества в 2021 году.

3. По третьему вопросу повестки дня: Отчет ревизионной комиссии о работе в 2021 году. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества в 2021 году.

3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудиторское заключение ООО «ФБК-Бел» по бухгалтерской отчетности СОАО «Коммунарка» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

3.2. Работу ревизионной комиссии в 2021 году признать удовлетворительной.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

4.1. Принимая во внимание аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по бухгалтерской отчетности СОАО «Коммунарка» в части ее достоверности, утвердить прилагаемый отчет СОАО «Коммунарка» в составе:

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 г.;

отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2021 г.

4.2. Отметить удовлетворительную структуру баланса СОАО «Коммунарка».

4.3. Информацию о деятельности Общества разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на сайте Общества до 28 апреля 2022 г.

5. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение порядка распределения и использования чистой прибыли за 2021 год и выплате дивидендов за 2021 год.

5.1. По результатам финансово-хозяйственной деятельности СОАО «Коммунарка» в 2021 году получена чистая прибыль.

Распределить полученную в 2021 году чистую прибыль в размере 4 341 тыс. бел. руб. по следующим направлениям:

- прибыль в размере дивидендов, полученной СОАО «Коммунарка» по итогам работы за 2021 год с учетом корректировки данных по счетам бухгалтерского учета за предыдущие периоды, в том числе приходящейся на долю г. Минска в уставном фонде СОАО «Коммунарка», на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому переоснащению действующего производства СОАО «Коммунарка».

Расчет прибыли в размере дивидендов произведен в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь № 637 от 28.12.2005 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», и согласно расчету, установленному постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 «Об установлении форм расчетов части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет»;

- резервный фонд по заработной плате в соответствии со статьей 76 ТК Республики Беларусь, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 № 605 «Об утверждении Положения о резервном фонде заработной платы», статьей 30 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» сформирован полностью;

- оставшуюся часть прибыли - на пополнение фонда накопления.

5.2. В соответствии с решением очередного общего собрания акционеров СОАО «Коммунарка» от 30.03.2021 № 50 дивиденды по итогам работы за 2021 год не объявлять и не выплачивать, а сумму прибыли в размере дивидендов направить на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому переоснащению действующего производства СОАО «Коммунарка».

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества в 2022 году и первом квартале 2023 года, о выплате дивидендов за 2022 год.

6.1. Утвердить план распределения чистой прибыли Общества в 2022 году и первом квартале 2023 года в период до очередного собрания акционеров (год):

на дивиденды в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
№ 637 от 28.12.2005 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также, доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;

оставшуюся часть чистой прибыли на пополнение фонда накопления.

Установить периодичность исчисления дивидендов за 2022 год – 1 (один) раз в год по итогам года.

Направление прибыли в размере дивидендов, причитающихся из прибыли (дохода), полученной СОАО «Коммунарка» по итогам работы за 2022 год, в том числе приходящейся на долю г. Минска в уставном фонде Общества, на реализацию СОАО «Коммунарка» мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому переоснащению производства.

Руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 23.02.2016 № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь», начисление и уплату отчислений осуществлять:

- концерну «Белгоспищепром» ежемесячно согласно действующему договору (договор о вхождении СОАО «Коммунарка» в состав Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» от 13.03.2013 №12-1-06/2) в 2022 году и первом квартале 2023 года в размере 0,015% от выручки, полученной от реализации продукции, работ, услуг;

- государственному объединению «Столичная торговля и услуги» согласно действующему договору (договор о вхождении СОАО «Коммунарка» в состав государственного объединения «Столичная торговля и услуги» от 12.01.2021) в 2022 году и первом квартале 2023 года в размере 2 базовых величин ежемесячно при наличии чистой прибыли (размер взноса может изменяться по решению Совета объединения).

В связи с планируемым проведением мероприятий по модернизации СОАО «Коммунарка» за счет собственных средств не осуществлять в 2022 году отчисления части прибыли для формирования внебюджетного централизованного инвестиционного фонда концерна «Белгоспищепром».

7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7.1. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» назначены в состав наблюдательного совета пять представителей государства.

Отметить, что Мингорисполком вправе в любое время заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета Общества, другим представителем государства.

7.2. В соответствии с пунктом 47 Устава количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек.

7.3. Новому составу наблюдательного совета разработать и утвердить план работы наблюдательного совета на 2022 год и первый квартал 2023 года, исходя из периодичности рассмотрения вопросов финансово-экономической деятельности Общества, выполнения доведенных показателей, выполнения решений общего собрания акционеров, а также мероприятий по экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов.

7.4. Избрать в состав ревизионной комиссии СОАО «Коммунарка» 3 человека.

7.5. Избранному составу ревизионной комиссии разработать
и представить на утверждение очередного заседания наблюдательного совета план работы на 2022 год и первый квартал 2023 года, исходя из необходимости проведения текущих проверок во избежание Обществом нарушений, встречающихся на практике с учетом изменений законодательства, регулирующих вопросы отражения в бухгалтерской отчетности хозяйственных операций, а так же предусматривающий мероприятия по проведению мониторинга формирования цен на приобретаемые (реализуемые) Обществом товары (работы, услуги), включая оборудование.

8. По восьмому вопросу повестки дня: О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 19 февраля 2008 года № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008 № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ», установить выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета за выполнение возложенных на них обязанностей в зависимости от результатов работы Общества.

Выплаты осуществлять с периодичностью один раз в квартал. При этом сумма вознаграждения в рублях рассчитывается как произведение количества базовых величин и размера базовой величины, установленного в отчетном периоде.

8.2. Установить выплаты членам ревизионной комиссии (при наличии чистой прибыли) с периодичностью один раз в квартал по результатам проверок.

8.3. Указанные вознаграждения выплачиваются обществом членам наблюдательного совета по представлению председателя наблюдательного совета при наличии чистой прибыли и фактического участия в работе наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии - по представлению председателя ревизионной комиссии.