Решения внеочередного общего собрания акционеров СОАО «Коммунарка» 24.11.2022

Решения внеочередного общего собрания акционеров

СОАО «Коммунарка» 24.11.2022

1. По первому вопросу повестки дня: О заключении дополнительных соглашений к договору поставки товара от 02.10.2020 № 1-150 и договору на перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении от 02.10.2020 № 2454/20 с ООО «Коммунарка» Российская Федерация (совершении сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц (пункт Устава 46.9)).

1.1. Принять к сведению информацию отдела экспорта (прилагается) и отдела складской и транспортной логистики (прилагается).

1.2. Согласовать внесение изменений в договор поставки от 02.10.2020 № 1-150 путем заключения дополнительного соглашения (проект прилагается).

1.3. Согласовать внесение изменений в договор на перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении от 02.10.2020 № 2454/20 путем заключения дополнительного соглашения (проект прилагается).

1.4. Уполномочить генерального директора Анюховского С.А. или иное лицо по доверенности на подписание дополнительных соглашений к договору поставки от 02.10.2020 № 1-150 и договору на перевозку грузов автомобильным транспортом в международном сообщении от 02.10.2020 № 2454/20 с ООО «Коммунарка» (Российская Федерация).

2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении устава СОАО

«Коммунарка» в новой редакции.

2.1. Утвердить Устав СОАО «Коммунарка» в новой редакции.

2.2. Поручить генеральному директору Анюховскому С.А.:

2.2.1. подписать Устав в новой редакции и обеспечить его предоставление в главное управление юстиции Мингорисполкома для государственной регистрации в трехдневный срок с момента проведения внеочередного общего собрания акционеров СОАО «Коммунарка»;

2.2.2. предоставить копию зарегистрированного Устава СОАО «Коммунарка» в государственное объединение «Столичная торговля и услуги», комитет государственного имущества Мингорисполкома.

3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о

наблюдательном совете СОАО «Коммунарка».

3.1. Об утверждении Положения о наблюдательном совете СОАО «Коммунарка».

4. О некоторых вопросах деятельности ООО «Коммунарка» (Российская Федерация).

4.1. В целях оптимизации деятельности ООО «Коммунарка» (Российская Федерация) внести изменения и дополнения в устав указанного общества в части порядка утверждения и согласования сметы на расходы общества и его штатного расписания в соответствии с п.п.4.7 протокола общего собрания акционеров СОАО «Коммунарка» от 10.09.2020 № 47.

4.2. Поручить директору ООО «Коммунарка» (Российская Федерация) Аронову С.А. в срок до 15 декабря 2022 года внести изменения и дополнения в устав общества на основании решения собственника - СОАО «Коммунарка» (Республика Беларусь) (далее – собственник), зарегистрировать внесенные изменения и дополнения в устав в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и предоставить зарегистрированные изменения и дополнения в устав ООО «Коммунарка» собственнику.