Решения внеочередного общего собрания акционеров СОАО «Коммунарка»
Решения внеочередного общего собрания акционеров СОАО «Коммунарка»
Решения внеочередного общего собрания акционеров
СОАО «Коммунарка» от 19.01.2024
По вопросу №1:
Формулировка вопроса:
«О создании юридического лица – резидента Республики Беларусь, учредителем которого является СОАО «Коммунарка».
Проект решения:
1.1. Создать производственно-торговое унитарное предприятие «Коммунарка-Лиозно» на территории Республики Беларусь, учредителем которого будет являться СОАО «Коммунарка»
1.2. Утвердить полное фирменное наименование на русском языке: производственно-торговое унитарное предприятие «Коммунарка-Лиозно». Утвердить сокращенное фирменное наименование на русском языке: унитарное предприятие «Коммунарка-Лиозно».
1.3. Утвердить следующий адрес местонахождения унитарного предприятия: ул.Добромыслянская, 34, 211221, Республика Беларусь, Витебская область, г.п.Лиозно.
1.4. Уставный фонд унитарного предприятия сформировать в размере 150 000, 00 (сто пятьдесят тысяч) белорусских рублей за счет денежных средств Учредителя до 01 марта 2024 года.
1.5. Утвердить Устав производственно-торгового унитарного предприятия «Коммунарка-Лиозно».
1.6. Определить следующий основной вид деятельности унитарного предприятия:
производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий (10820).
1.7. Решение вопросов по проведению мероприятий по созданию унитарного предприятия и его деятельности передать в компетенцию дирекции СОАО «Коммунарка».
1.8. Решение вопросов по назначению директора производственно-торгового унитарного предприятия «Коммунарка-Лиозно» и подписанию с ним трудового договора (контракта) передать в компетенцию генерального директора СОАО «Коммунарка» или лица, исполняющего его обязанности по согласованию с наблюдательным советом.
По вопросу №2:
Формулировка вопроса:
«О внесении изменений и дополнений в устав СОАО «Коммунарка».
Проект решения:
2.1. Пункт 9 устава совместного открытого акционерного общества «Коммунарка» дополнить частью 3 следующего содержания:
«Общество является учредителем производственно-торгового унитарного предприятия «Коммунарка-Лиозно» (резидент Республики Беларусь).».
2.2. Подпункт 46.25 устава совместного открытого акционерного общества «Коммунарка» изменить и изложить в следующей редакции:
«согласование штатного расписания и смет на расходы дочернего хозяйственного общества, унитарного предприятия;».
2.3. Подпункт 46.26 устава совместного открытого акционерного общества «Коммунарка» изменить и изложить в следующей редакции:
«согласование кандидатуры на должность директора дочернего хозяйственного общества, унитарного предприятия;».
2.4. Пункт 60 устава совместного открытого акционерного общества «Коммунарка» изменить и изложить в следующей редакции:
«Члены дирекции и генеральный директор избираются наблюдательным советом Общества, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета и иными локальными правовыми актами Общества.
К компетенции исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Общества, определенную Законом и (или) настоящим уставом.
К компетенции дирекции относится:
подготовка годового финансово-хозяйственного плана Общества;
списание имущества Общества, предусматривающее уничтожение такого имущества;
решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, относящегося к основным средствам, за исключением движимого имущества, сделки с которым относятся к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;
принятие решений по вопросам, отнесенным уставом организации, в которой Общество является учредителем - собственником имущества, к компетенции собственника, за исключением вопросов, решение по которым принимает наблюдательный совет Общества или генеральный директор;
повышение тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества;
выполнение иных функций в соответствии с локальными правовыми актами Общества.
2.5. Пункт 61 устава совместного открытого акционерного общества «Коммунарка» изменить и изложить в следующей редакции:
«Количественный состав дирекции составляет семь человек.».
2.6. Пункт 63 устава совместного открытого акционерного общества «Коммунарка» изменить и изложить в следующей редакции:
«Генеральный директор или лицо, исполняющее его обязанности возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях.
Генеральный директор или лицо, исполняющее его обязанности:
осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета;
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени в соответствии с настоящим уставом;
в порядке, определенном настоящим уставом, и в пределах компетенции распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета Общества в банках;
принимает на работу и увольняет работников Общества;
применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества, в том числе в отношении членов дирекции;
издает приказы (распоряжения), дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает локальные правовые акты, регулирующие трудовой распорядок для работников Общества;
обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов Общества, если иное не установлено локальным правовым актом Общества;
обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив, если иное не установлено локальным правовым актом Общества;
утверждает уставы, положения организаций, в которых Общество является учредителем - собственником имуществ;
утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
назначает на должность директора организации, в которой Общество является учредителем - собственником имущества, по согласованию с наблюдательным советом Общества, единолично применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к нему;
подписывает от имени Общества трудовой договор (контракт) с директором организации, в которой Общество является учредителем - собственником имущества;
решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или настоящим уставом к компетенции наблюдательного совета, общего собрания акционеров Общества;
несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом и локальными правовыми актами Общества.».
2.7. Предоставить генеральному директору Общества или лицу, исполняющему его обязанности, полномочия на совершение всех необходимых действий по государственной регистрации изменений и дополнений в устав СОАО «Коммунарка» в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
2.8. Поручить генеральному директору Общества или лицу, исполняющему его обязанности, в десятидневный срок с момента государственной регистрации представить копию зарегистрированного дополнения в устав СОАО «Коммунарка» в комитет государственного имущества Мингорисполкома и государственное объединение «Столичная торговля и услуги».
