Уведомление акционерам 29 марта 2024 года

Уважаемые акционеры СОАО «Коммунарка»!

29 марта 2024 года состоится годовое общее собрание

акционеров СОАО «Коммунарка»

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии

с частью 3, 4 статьи 36 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»

и решением наблюдательного совета от 27.02.2024 (протокол № 640 (41-23))

место проведения собрания – актовый зал Общества по адресу: ул. Аранская, д.18,
 г. Минск;

время проведения собрания – 11.30;

дата составления списка акционеров для регистрации участников собрания – 27 февраля 2024 г.;

форма проведения собрания - очная;

форма голосования: по вопросам повестки дня – с использованием бюллетеней; выборы членов наблюдательного совета проводятся кумулятивным голосованием специальными бюллетенями; голосование по процедурным вопросам – с использованием карточек;

способ извещения акционеров (их представителей) о проведении собрания – размещение извещения на сайте СОАО «Коммунарка», размещение объявлений на территории фабрики, через Совет ветеранов;

время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 10.30 до 11.15 часов по месту его проведения по предъявлению паспорта или другого документа удостоверения личности, а представителей акционеров – паспорта и доверенности. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании;

время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с материалами, подготовленными к собранию, – в рабочие дни, начиная с 07 марта 2024 с 16.00 до 17.00 по адресу г. Минск, ул. Аранская, 18, юридический отдел, а также в день проведения собрания по месту его проведения: г. Минск, ул. Аранская, 18.

Повестка дня собрания

1) Об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2024 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

2) Отчет наблюдательного совета о работе в 2023 году. Оценка деятельности генерального директора наблюдательным советом.

3) Отчет ревизионной комиссии о работе в 2023 году. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества в 2023 году.

4) Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

5) Утверждение порядка распределения и использования чистой прибыли за 2023 год и выплате дивидендов за 2023 год.

6) Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества в 2024 году и первом квартале 2025 года, о выплате дивидендов за 2024 год.

7) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8) О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.